報名咨詢周震：（同號）

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研修內(nèi)容
董秘業(yè)務(wù)能力提升模塊
1）董事會秘書工作概述
1、董事會秘書的角色與職能、責(zé)權(quán)利；
2、董秘的日常工作體系；
3、董秘的資本市場地位；
4、董秘職業(yè)素養(yǎng)、自我發(fā)展和知識結(jié)構(gòu)；
5、如何成為一名合格董秘；
2）董秘主要關(guān)注的財務(wù)問題
1、財務(wù)、會計知識框架體系；
2、財務(wù)報表解讀、改制上市的主要財務(wù)工作；
3、財務(wù)分析、風(fēng)險評估與稅務(wù)籌劃等；
4、資產(chǎn)評估、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃；
5、上市各階段財務(wù)工作及財務(wù)處理技巧；
6、企業(yè)上市財務(wù)原因被否案例分析;
7、董秘需要關(guān)注的其他財務(wù)問題；
3）董秘主要關(guān)注的法律問題
1、改制上市主要法務(wù)工作
2、上市公司運作規(guī)范與法律知識
3、同業(yè)競爭/關(guān)聯(lián)交易、股東權(quán)益等法律問題分析；
4、與董秘相關(guān)法律意見書主要內(nèi)容；
5、企業(yè)上市法律原因被否案例分析；
6、董秘需要關(guān)注的其他法律問題；
4）董秘關(guān)注的公司治理與三會運作
1、公司治理概述；
2、公司治理特點及操作實務(wù)；
3、董秘在公司治理中作用
4、三會運作及管理；
5、如何構(gòu)建高效董事會；
6、民營企業(yè)治理主要問題；
5）投資者關(guān)系和市值管理
1、投資者關(guān)系管理的主要途徑；
2、投資者關(guān)系管理的三層次思維；
3、市值管理內(nèi)容、分解因素；
4、市值管理的營造；
5、市值管理之市場應(yīng)對；
6、市值管理之傳播策略與危機應(yīng)對；
7、市值管理與資本運作；
6）媒體關(guān)系與危機公關(guān)管理
1、媒體在推動資本市場發(fā)展中的重要作用；
2、上市后媒體公關(guān)的變化；
3、戰(zhàn)略性媒體關(guān)系的建立和經(jīng)營；
4、掛牌上市公司的信息披露的主要途徑和方式；
5、董秘信息披露的要求企業(yè)危機應(yīng)對的策略方法
6、董秘危機公關(guān)與媒體應(yīng)對；
7、公共關(guān)系特點與危機預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)立；

企業(yè)內(nèi)部價值提升模塊
1） 企業(yè)上市（掛牌）整體規(guī)劃
1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設(shè)計；
2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計劃設(shè)計；
3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計；
4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；
5、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造;
2） 企業(yè)內(nèi)控管理與制度優(yōu)化
1、內(nèi)控基本規(guī)范及指引
2、監(jiān)管機構(gòu)對內(nèi)控要求
3、內(nèi)控信息披露
4、內(nèi)控失敗案例企業(yè)制度規(guī)范性要求
1） 股權(quán)價值管理
1、股權(quán)價值認知；
2、搭建合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)；
3、股權(quán)激勵本質(zhì)與核心；
4、股權(quán)激勵與資本運營；
2） 股權(quán)激勵方案設(shè)計
1、股權(quán)激勵概念、作用及市場情形；
2、股權(quán)激勵實施原則、誤區(qū)
3、股權(quán)激勵模式及要點；
4、股權(quán)激勵方案基本內(nèi)容及操作細節(jié)；
5、股權(quán)激勵案例分析、方案設(shè)計及落地；
必備資本運營模塊
1）多層次資本市場與私募股權(quán)融資
1、多層次資本市場概論；
2、私募基金投資取向、決策、流程和運作模式；
3、如何編寫商業(yè)計劃書；
4、融資策略與注意要點；
5、盡職調(diào)查與投資基金選擇；
6、融資的估值方法與核心條款；
7、高效專業(yè)的路演；
2）企業(yè)并購重組
1、資產(chǎn)定價與估值實務(wù)；
2、反收購、杠桿收購、IPO前的并購；
3、并購中法律審計與評估及上市公司生存模式；
3、新三板企業(yè)并購與被并購實務(wù)及案例分析；
4、資本市場并購重組經(jīng)典案例解析；
3）新三板企業(yè)定向增發(fā)實務(wù)
企業(yè)上市實務(wù)模塊
1) 企業(yè)上市理論概述
1、各資本市場的特點及概況；
2、主板、創(chuàng)業(yè)板及新三板主要功能和作用；
3、新制度、政策解讀和展望；
2）企業(yè)上市前改制與規(guī)范運作
1、新股發(fā)行體制改革新政策；
2、有限責(zé)任公司變更為股份公司的條件、程序及主要關(guān)注的問題；
3、企業(yè)上市前整體股改方案設(shè)計與案例分析；
3）企業(yè)上市流程
1、前期工作流程；
2、中介機構(gòu)選擇與溝通協(xié)調(diào)；
3、盡職調(diào)查；
4、企業(yè)上市（掛牌）流程及實務(wù)操作；
4）IPO審核中重點關(guān)注的法律及財務(wù)問題解決
1、主體資格（實際控制人認定、擬上市企業(yè)股權(quán)要求、出資、紅籌架構(gòu)等）；
2、獨立性（資金占用、關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭等）；
3、規(guī)范運營（稅收關(guān)聯(lián)、競業(yè)禁止、董監(jiān)高變動判斷及資格認定等）；
4、公司盈利能力規(guī)劃；
5、營收及成本費用規(guī)劃；
6、財務(wù)風(fēng)險的管控及企業(yè)內(nèi)部控制等；
5）新三板企業(yè)定增及交易選擇
1、定增實機、對象及定價的選擇；
2、做市實機及做市商的選擇及競價交易；
6、新三板企業(yè)轉(zhuǎn)板
1、新三板轉(zhuǎn)板的政策要求；
2、新三板摘牌實機安排及操作實務(wù)；
3、掛牌企業(yè)轉(zhuǎn)板相關(guān)規(guī)定及操作；
上課時間：2018年6月8-10日(備注：每月一期）
上課地點：北京
費用：19800元