報(bào)名咨詢周震：（同號(hào)）

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研修課程
一、董秘基礎(chǔ)知識(shí)模塊
1）董事會(huì)秘書(shū)工作概述
1、董事會(huì)秘書(shū)的角色與職能、責(zé)權(quán)利
2、董秘的日常工作體系
3、董秘的資本市場(chǎng)地位
4、董秘職業(yè)素養(yǎng)、自我發(fā)展和知識(shí)結(jié)構(gòu)
5、如何成為一名合格董秘
2）董秘主要關(guān)注的財(cái)務(wù)問(wèn)題
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)知識(shí)框架體系
2、財(cái)務(wù)報(bào)表解讀、改制上市的主要財(cái)務(wù)工作
3、董秘主要關(guān)注的財(cái)務(wù)問(wèn)題
4、財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與稅務(wù)籌劃等
5、資產(chǎn)評(píng)估、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問(wèn)題規(guī)劃；
6、上市各階段財(cái)務(wù)工作及財(cái)務(wù)處理技巧
7、企業(yè)上市財(cái)務(wù)原因被否案例分析;
3）董秘主要關(guān)注的法律問(wèn)題
1、改制上市主要法務(wù)工作
2、上市公司運(yùn)作規(guī)范與法律知識(shí)
3、董秘主要關(guān)注的法律問(wèn)題
4、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)/關(guān)聯(lián)交易、股東權(quán)益等法律問(wèn)題分析
5、企業(yè)上市重點(diǎn)關(guān)注的法律問(wèn)題；
6、與董秘相關(guān)法律意見(jiàn)書(shū)主要內(nèi)容；
7、企業(yè)上市法律原因被否案例分析;
4）董秘關(guān)注的公司治理與三會(huì)運(yùn)作
1、公司治理概述
2、公司治理特點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)
3、董秘在公司治理中作用
4、三會(huì)運(yùn)作及管理
5、如何構(gòu)建高效董事會(huì)
6、民營(yíng)企業(yè)治理主要問(wèn)題
二、企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值提升模塊
1） 企業(yè)三板掛牌整體規(guī)劃
1、企業(yè)資本市場(chǎng)戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)；
2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計(jì)劃設(shè)計(jì)；
3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計(jì)；
4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；
5、企業(yè)上市與企業(yè)價(jià)值再造;
2） 新三板內(nèi)控管理與制度優(yōu)化
1、內(nèi)控基本規(guī)范及指引
2、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)控要求
3、內(nèi)控信息披露
4、內(nèi)控失敗案例企業(yè)制度規(guī)范性要求
3） 股權(quán)價(jià)值管理
1、股權(quán)價(jià)值認(rèn)知
2、搭建合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)
3、股權(quán)激勵(lì)本質(zhì)與核心
4、股權(quán)激勵(lì)與資本運(yùn)營(yíng)
4） 股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)
1、股權(quán)激勵(lì)概念、作用及市場(chǎng)情形
2、股權(quán)激勵(lì)實(shí)施原則、誤區(qū)
3、股權(quán)激勵(lì)模式及要點(diǎn)
4、股權(quán)激勵(lì)方案基本內(nèi)容及操作細(xì)節(jié)
5、股權(quán)激勵(lì)案例分析、方案設(shè)計(jì)及落地
三、董秘必備資本運(yùn)營(yíng)模塊
1） 企業(yè)上市前改制重組
1、新股發(fā)行體制改革較新政策；
2、企業(yè)上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實(shí)務(wù)操作；
3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風(fēng)險(xiǎn)；
4、企業(yè)上市的條件、步驟和法律要求、財(cái)務(wù)安排及費(fèi)用對(duì)比；
5、企業(yè)上市前并購(gòu)重組實(shí)務(wù)與案例分析；
6、企業(yè)上市前股改實(shí)務(wù)與案例分析；
7、員工持股計(jì)劃（ESOP）與股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)實(shí)務(wù);
2）多層次資本市場(chǎng)與私募股權(quán)融資
1、多層次資本市場(chǎng)概論與掛牌條件
2、私募基金投資取向、決策、流程和運(yùn)作模式
3、如何編寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)
4、融資策略與注意要點(diǎn)
5、盡職調(diào)查與投資基金選擇
6、融資的估值方法與核心條款
7、高效專業(yè)的路演
四、新三板掛牌前后實(shí)務(wù)操作
1) 企業(yè)新三板掛牌理論概述
1、新三板定義、歷史沿革、特點(diǎn)和市場(chǎng)概況
2、新三板主要功能和作用
3、新三板制度、政策解讀和展望
2）企業(yè)掛牌流程等
1、掛牌工作流程
2、中介機(jī)構(gòu)選擇與溝通協(xié)調(diào)
3、盡職調(diào)查
4、掛牌周期、掛牌費(fèi)用及補(bǔ)貼
3）定向增發(fā)的要點(diǎn)
1、定向發(fā)行制度
2、小額融資豁免審批法規(guī)
3、定向增資限售期
4、定向增發(fā)對(duì)象
5、定向增發(fā)投資者與定價(jià)
6、定向增發(fā)融資難點(diǎn)
4）企業(yè)做市交易
1、企業(yè)做市時(shí)機(jī)選擇
2、做市商如何選擇
3、做市后市值管理
5）新三板分層管理及轉(zhuǎn)板
1、分層思路、標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施程序
2、維持標(biāo)準(zhǔn)和層級(jí)調(diào)整
3、差異化制度安排
4、新三板退出機(jī)制
5、掛牌企業(yè)轉(zhuǎn)板的相關(guān)規(guī)定
6）持續(xù)督導(dǎo)要點(diǎn)
1、違規(guī)交易
2、違規(guī)信息披露
3、公司治理和股票發(fā)行違規(guī)
4、違規(guī)資金占用
5、財(cái)務(wù)造假
7）企業(yè)并購(gòu)重組
1、資產(chǎn)定價(jià)與估值實(shí)務(wù)
2、反收購(gòu)、杠桿收購(gòu)、IPO前的并購(gòu)
3、并購(gòu)中額法律審計(jì)與評(píng)估上市公司生存模式
4、中外資本市場(chǎng)并購(gòu)重組經(jīng)典案例解析
8）投資者關(guān)系和市值管理
1、投資者關(guān)系管理的主要途徑
2、投資者關(guān)系管理的三層次思維
3、市值管理內(nèi)容、分解因素
4、市值管理的營(yíng)造
5、市值管理之市場(chǎng)應(yīng)對(duì)
6、市值管理之傳播策略與危機(jī)應(yīng)對(duì)
7、市值管理與資本運(yùn)作
9）媒體關(guān)系與危機(jī)公關(guān)管理
授課老師
邀請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務(wù)所、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場(chǎng)授課答疑。

上課時(shí)間安排：2018年6月8日-6月10日（每月一期）
上課地點(diǎn)：北京
學(xué)費(fèi)： 19800元（含授課費(fèi)、講義費(fèi)和資料費(fèi)、茶歇、文具費(fèi)、證書(shū)費(fèi)。）