澳洲 AUSTRAC 牌照，全稱是澳大利亞交易報告與分析中心頒發(fā)的反洗錢 / 反恐怖主義融資注冊 / 登記許可，是企業(yè)在澳洲開展指定金融服務(wù)的法定合規(guī)憑證

一、適用業(yè)務(wù)范圍

1. 傳統(tǒng)貨幣服務(wù)

貨幣兌換、國際匯款、支票兌現(xiàn)

支付服務(wù)、預(yù)付卡發(fā)行

2. 數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)

法幣、加密貨幣 兌換

加密貨幣、加密貨幣 交易

數(shù)字資產(chǎn)托管、轉(zhuǎn)賬、清算

加密資產(chǎn)發(fā)行與銷售

三、申請條件與流程

1. 申請前提

注冊澳大利亞公司

制定 AML/CTF 合規(guī)計劃AUSTRAC

委任 合規(guī)負(fù)責(zé)人

2. 申請流程

1. 公司注冊（約 1-2 周）

2. 準(zhǔn)備合規(guī)文件：

業(yè)務(wù)計劃書

AML/CTF 合規(guī)手冊

KYC/CDD 流程

董事與實控人無犯罪記錄證明

3. 在線注冊（Enrolment）AUSTRAC：

通過 AUSTRAC Online 系統(tǒng)提交AUSTRAC